公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-085

证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：五矿证券
广东峰华卓立科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》有关规定，所做的决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日上午 10：00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-085

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834914 峰华卓立 2023 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》》

根据业务发展的需要，2024 年公司及公司合并报表范围内公司拟与关联方四川德恩航天科技有限公司产生关联交易。

具体内容详见公司于2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-083）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为屈志、珠海宝睿华投资中心（有限合伙）、成都唯真股权投资基金管理中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-085

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；
（2）自然人股东委托代理人出席股东大会的，代理人应出示委托人身份证复印件和股东亲笔签署的授权委托书及本人有效身份证件；

（3）法定代表人出席股东大会的，应出示本人身份证、《营业执照》复印件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

（4）如法定代表人授权代表出席股东大会的，授权代表应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、《营业执照》复印件。
（二）登记时间：2023 年 12 月 22 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：张洪纲

联系电话：0757-88775596
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议文件》。

广东峰华卓立科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。