公告日期:2023-08-04
公告编号:2023-069
证券代码:834914 证券简称:峰华卓立 主办券商:五矿证券
广东峰华卓立科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 4 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 24 日以书面通知的方式
发出
5.会议主持人:董事长屈志先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员均列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律 法规以及《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》有关规定,所做的决议合法 有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事屈志因工作原因以通讯方式参与表决。
董事廖志坚因工作原因以通讯方式参与表决。
董事杨镇强因工作原因以通讯方式参与表决。
公告编号:2023-069
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2023 年上半年度的经营情况编写了《2023 年半年度报
告》,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-067)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司《募集资金管理制度》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定,董事会对公司 2023 年上半
年度募集资金的实际情况进行了专项核查,编制了《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》,该报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金 存放与使用情况。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》(公告编号:2023-068)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-069
三、备查文件目录
《广东峰华卓立科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议文件》。
广东峰华卓立科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日
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