公告日期：2023-05-18

证券代码：834914 证券简称：峰华卓立 主办券商：五矿证券
广东峰华卓立科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屈志先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东峰华卓立科技股份有限公司章程》有关规定，所做的决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,386,550 股，占公司有表决权股份总数的 55.9076%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年度，董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展,有效地保障了公司和全体股东的利益，并根据 2022年的工作情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,386,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会本着对股东负责的态度，认真地履行监督职能，积极有效地开展工作，对公司经营运作、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,386,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：


公司 2022 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、
2022 年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况，公司董事会编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,386,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2022 年度的经营情况及 2023 年度的经济环境、市场情况、行业发展状
况等因素，公司董事会编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,386,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

董事会根据公司 2022 年度经营情况编写了公司 2022 年年度报告及其摘要，
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年年度年度报告》（公告编号：2023-016）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 31,386,550 股，占本次股东大会有……
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