公告日期：2024-04-18

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第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：师明义先生

6.会议列席人员：徐进、阳涛、李勇

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘婷、王利军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：


董事长师明义先生做 2023 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2023 年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理师明义先生做 2023 年总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

董事会根据法律规定，编制了《2023 年年度报告》及摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2023 年年度财务报告>的议案》
1.议案内容：

财务部编制了《2023 年年度财务报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

财务部编制了《2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<2024 年年度财务预算报告> 的议案》
1.议案内容：

财务部编制了《2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年
度净利润-3,004,642.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
-64,258,730.56 元。故公司 2023 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确定年审会计师 2023 年度审计费用的议案》
1.议案内容：

经与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商，考虑公司及所在行业特点，以及本地区其他挂牌公司的年审费用水平，决定 2023 年年审会计师的审计费用为人民币 8.00 万元。

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