公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-002

证券代码：834912 证券简称：三好教育 主办券商：中信华南
武汉三好教育科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：师明义先生

6.会议列席人员：徐进、阳涛

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务经营发展的需要，公司拟重新修订经营范围，并拟修订《公司章程》第十二条。


公告编号：2022-002

公司原经营范围：多媒体教学及文化设备、实验室仪器设备、计算机及配件、电力、电器设备研发、生产制造、批发及零售；计算机软件、自动控制技术的研发及转让；网络工程、安防工程的设计及施工；信息系统集成服务；软件开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：计算机软硬件及外围设备制造；销售代理；电子产品销售；教学专用仪器销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；云计算装备技术服务；大数据服务；5G 通信技术服务；网络技术服务；人工智能公共数据平台；人工智能应用软件开发；虚拟现实设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；科普宣传服务；创业空间服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；融资咨询服务；咨询策划服务；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向金融机构及其他融资平台借款不超过 1000 万元的议案》1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟向金融机构及其他融资平台申请不超过 1000 万元的授信额度，授信期限为一年。具体相关事项以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请董事会发出通知，并定于 2022 年 2 月 10 日上午 9 时 30 分，在公司办
公地武汉市东湖开发区流芳园横路6号武汉光谷电子工业园二期5号厂房2楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

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