公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-008

证券代码：834909 证券简称：汉氏联合 主办券商：华融证券
北京汉氏联合生物技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、通讯会议召开时间：2020 年 2 月 28 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 25 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-008

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及关联方向子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5.股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 26 日 13:00 至 16:00。

（三）登记地点：北京经济技术开发区康定街 1 号国盛科技园三号楼一层公司会
议室。
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：薛博

邮箱：xuebo@health-biotech.com

电话：010-53872606


公告编号：2020-008

传真：010-53872667
（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自行承担。
五、备查文件目录

（一）《公司第二届董事会第五次会议决议》

北京汉氏联合生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 13 日

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