公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-018



证券代码：834907 证券简称：梧斯源 主办券商：光大证券



浙江梧斯源通信科技股份有限公司



关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



交易标的为公司与关联方的借款协议。



(二)关联方关系概述



1、由于日常经营需要，2017年6月12日公司向关联方诸暨市



进口汽车配件厂借款1,000,000元，用于补充公司临时周转资金，



借款期限为 2017年6月12日-2017年12月11日 ，该关联借款



利息为月息1% ，系偶发性关联交易。



2、由于日常经营需要，2017年6月19日公司向控股股东、实



际控制人陈铁英借款1,000,000元，用于补充公司临时周转资金，



借款期限为2017年6月19日-2017年12月18日，该关联借款利



息为月息1% ，系偶发性关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年8月28日，公司第一届董事会第六次会议审议了《关于



公告编号：2017-018



追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》，董事会审议过程中，



根据《公司章程》规定，与本议案事项所涉及的企业有关联关系的董事不得行使表决权，对本议案进行表决的无关联董事4人表决全体赞成，本议案尚需提交公司临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



诸暨市进口汽车 诸暨市店口镇店口社区 个人独资企业 陈仲美



配件厂 （三村）



陈铁英 - - -



(二)关联关系



1、诸暨市进口汽车配件厂为公司实际控制人陈铁英的父亲控制的企业。



2、陈铁英为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司股份7,700,000股，占公司总股本的77.00%。



三、交易协议的主要内容



1、2017年6月12日公司向关联方诸暨市进口汽车配件厂借款



1,000,000元，用于补充公司临时周转资金，借款期限为 2017年6



月12日-2017年12月11日，该关联借款利息为月息1%。



2、2017年6月19日公司向控股股东、实际控制人陈铁英借款



1,000,000元，用于补充公司临时周转资金，借款期限为 2017年6




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