公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-016
证券代码:834907 证券简称:梧斯源 主办券商:光大证券
浙江梧斯源通信科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
浙江梧斯源通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长陈铁英主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》;
同意票数为4票,反对票数0票,弃权票数为0票,董事
陈铁英回避表决。
2、审议通过《2017年半年度报告》。
同意票数为5票,反对票数0票,弃权票数为0票。
3、审议通过《关于提议召开2017年度第一次临时股东大会的议
案》
同意票数为5票,反对票数0票,弃权票数为0票。
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