公告日期：2018-04-25

证券代码：834902 证券简称：网映文化 主办券商：东方花旗



上海网映文化传播股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月17日上午9时30分



结束时间： 2018年5月17日上午11时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》。



2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》。



3、《关于<公司2017年度审计报告>的议案》。



4、《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》。



5、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。



6、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》。



7、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》。



8、《关于公司2018年度日常性关联交易预计金额的议案》。



9、《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。



10、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年



会计师事务所的议案》。



11、《关于董事任免的议案》。



12、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡。由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和股东账户卡。



2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月17日(上午9∶00—9∶30)



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：陈晓凌



地址：上海市静安区灵石路658号302室



电话：021-60952795



邮编：200072



（二）会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。



五、备查文件目录



1、《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



2、《上海网映文化传播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



上海网映文化传播股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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