公告日期：2017-09-29

股份简称：网映文化 股票代码：834902 公告编号：2017-030



上海网映文化传播股份有限公司



2017 年第一次股票发行方案



（住所：上海市静安区万荣路1218弄8-9号316室）



主办券商



（住所：上海市黄浦区中山南路 318号 24 层）



二〇一七年九月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



公司声明...... 2



目 录 ...... 3



一、 发行主体基本信息 ...... 4



二、 发行计划...... 4



三、 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......10



四、 其他需要披露的重大事项......10



五、 本次股票发行相关中介机构信息......11



六、 全体董事、监事、高管人员声明......12



一、 发行主体基本信息



公司名称： 上海网映文化传播股份有限公司



英文名称： ShanghaiNeotvCultureDiffusionCO.,Ltd.



证券简称： 网映文化



证券代码： 834902



注册地址： 上海市静安区万荣路1218弄8-9号316室



法定代表人： 林雨新



董事会秘书： 陈晓凌



邮政编码： 200072



公司电话： （021）60952795



公司传真： （021）60952758



公司网址： www.neotv.cn



电子信箱： neotv_ir@neotv.me



二、 发行计划



（一）发行目的



本次股票发行旨在募集资金增加公司主营业务投入并补充流动资金，提升公司抗风险能力。



（二）发行对象以及现有股东优先认购安排



1、现有股东的优先认购安排



公司第一届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据修订后的《公司章程》第十九条的规定：“公司定向发行股票，公司原股东无优先认购权。”因此，公司在册股东不享有对本次发行新增股份的优先认购权。



2、发行对象



本次股票发行为对象不确定的发行，发行对象范围包括：



（1）公司的董事、监事和高级管理人员；



（2）公司的核心员工；



（3）具备做市商资格的证券公司；



（4）符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定的投资者，且不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



本次发行新增股东累计不超过35名。



如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，则私募投资基金管理人或私募投资基金应按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程序。



公司实际控制人、董事长兼总经理林雨新有参与认购本次发行股票的意愿，但拟认购股份数量和认购金额暂未确定,其及其关联方将在公司董事会、股东大会审议本次股票发行方案时回避表决。



（三）发行价格及定价依据



本次发行采取现金认购的方式。本次股票发行价格为人民币13.13元/股。



本次股票发行价格系综合考虑了公司所处行业、行业内上市公司平均市盈率、公司的成长性等多种因素后确定。



（四）发行股票数量及募集资金总额



本次发行股票的种类为人民币普通股。



本次股票发行的数量不超过266.00万股（含266.00万股），预计募集资金不超过人民币34,925,8……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。