公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-012



证券代码：834902 证券简称：网映文化 主办券商：东方花旗



上海网映文化传播股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



上海网映文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由董事长林雨新主持，公司监事及高级管理人员列席会议。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过如下议案:



一、审议通过《关于<公司利润分配管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



二、审议通过《关于<公司承诺管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、审议通过《关于<公司对外投资管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



四、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会



的议案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



1、《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



2、《上海网映文化传播股份有限公司利润分配管理制度》。



3、《上海网映文化传播股份有限公司承诺管理制度》。



4、《上海网映文化传播股份有限公司对外投资管理制度》。



特此公告。



上海网映文化传播股份有限公司



董事会



二○一七年五月十八日




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