公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-005



证券代码：834902 证券简称：网映文化 主办券商：东方花旗



上海网映文化传播股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



上海网映文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议由监事长肖泽军主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案:



1、审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》，



并提交股东大会审议。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2、审议通过《关于<公司2016年度审计报告>的议案》，并提交



股东大会审议。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、审议通过《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》，



并提交股东大会审议。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



4、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》，并提交股东大会审议。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



5、审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》，并



提交股东大会审议。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



6、审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》，并



提交股东大会审议。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



7、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017 年会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



1、《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；



2、《上海网映文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



上海网映文化传播股份有限公司



监事会



2017年4月25日




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