公告日期:2017-04-25
证券代码:834902 证券简称:网映文化 主办券商:东方花旗
上海网映文化传播股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年5月17日上午9时30分
结束时间:2016年5月17日上午11时30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》。
2、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》。
3、《关于<公司2016年度审计报告>的议案》。
4、《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》。
5、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。
6、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》。
7、《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》。
8、《关于公司2017年度日常性关联交易预计金额的议案》。
9、《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
10、《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年
会计师事务所的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡。由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和股东账户卡。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
(二)登记时间:2016年5月17日(上午9∶00—9∶30)
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈晓凌
地址:上海市静安区灵石路658号302室
电话:021-60952795
邮编:200072
(二)会议费用:出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1、《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
2、《上海网映文化传播股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
上海网映文化传播股份有限公司
董事会
2017年4月25日
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