公告日期:2017-01-03
公告编号:2017-001
证券代码:834902 证券简称:网映文化 主办券商:东方花旗
上海网映文化传播股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年12月29日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长林雨新
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份18,669,560股,占公司股份总数的58.39%。
公告编号:2017-001
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于补选董事的议案》
1、议案内容
请参见公司于 2016年 12月 13日在指定信息披露平台
(neeq.com.cn)披露的《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号2016-034)。
2、议案表决结果:
同意股数18,669,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
四、备查文件目录
《上海网映文化传播股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决
议》。
上海网映文化传播股份有限公司
董事会
2017年1月3日
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