公告日期:2017-01-03
公告编号:2017-002
证券代码:834902 证券简称:网映文化 主办券商:东方花旗
上海网映文化传播股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第三次临
时股东大会于2016年12月29日审议并通过:
任命张念伶为公司董事,任期自2016年第三次临时股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满。
本次会议召开15日前以公告方式通知所有股东,实际到会股东
2人。到会人持有公司股份18,669,560股,占股份总数的58.39%,
会议由董事长林雨新主持。
以上决议表决情况为:
同意股数 18,669,560 股,占出席会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的的0.00%。
(二)被任免董事的基本情况
该新任董事通过上海网映投资管理合伙企业(有限合伙)间接持 公告编号:2017-002
有公司256,672股,占公司股本的0.80%。
(三)任命/免职的原因
周晓栋先生因个人原因于2016年12月2日向公司董事会辞去董
事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,2016年第三
次临时股东会任命张念伶女士为董事,任期自2016年第三次临时股
东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命未对公司董事会(监事会)成员人数造成影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命将规范公司治理结构,有利于公司长远发展。
三、备查文件目录
《上海网映文化传播股份有限公司2016年第三次临时股东大会决
议》。
上海网映文化传播股份有限公司
董事会
2017年1月3日
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