公告日期：2016-12-13

公告编号：2016-034



证券代码：834902 证券简称：网映文化 主办券商：东方花旗



上海网映文化传播股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



上海网映文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年12月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议由董事长林雨新主持，公司监事及高级管理人员列席会议。



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过如下议案:



一、审议通过《关于补选董事的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容: 周晓栋先生因个人原因于2016年12月2日向公司董



事会辞去董事职务。提名张念伶女士为公司第一届董事会补选董事,董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期到期之日止。



公告编号：2016-034



表决结果:同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案需提交股东大会审议。



二、审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议



案》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



1、《上海网映文化传播股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



上海网映文化传播股份有限公司



董事会



2016年12月13日




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