公告日期:2019-07-22
山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月18日
2.会议召开地点:山东省淄博市张店区共青团西路84号九州大厦4楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张天恒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数21,507,550股,占公司有表决权股份总数的84.47%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数21,507,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数21,507,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于2018年度财务决算报告。
同意股数21,507,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于2018年度利润分配》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司决定:2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数21,507,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
山东科耐燃气冰箱制造股份有限公司关于2019年度财务预算报告
2.议案表决结果:
同意股数21,507,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
元,并于2018年12月6日归还张天恒5,364,000元。按双方的约定,本公司不需要支付利息。
2.议案表决结果:
同意股数4,507,550股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东张天恒、成西之、张翠琴回避表决,本次股东大会回避表决票数为17,000,000股。
(八)审议通过《董事会关于2018年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》议
案
1.议案内容:
详见公司2019年6月28日在全国中小……
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