公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-028
证券代码:834895 证券简称:一道通 主办券商:湘财证券
深圳一道通科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 10 月 11 日 14:00。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-028
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
根据行业及公司实际发展需要,为降低公司运营成本,提高经营决策效率,以更有效的整合公司内外部资源,进一步专注于产品研发和业务拓展,提升公司的核心竞争力,促进公司长远发展;经慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。
(二)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
具体内容详见 2019 年 8 月 23 日披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-026)(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
拟授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
公告编号:2019-028
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票帐户卡办理登记;由委托代理人出席会议的,还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。
2、自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证、股票帐户卡办理登记;由委托代理人出席会议的,还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。
(二)登记时间:2019 年 10 月 10 日 9:00-16:00
(三)登记地点:公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李红霞 联系电话:0755-27987360
(二)会议费用:本次会议食宿及交通费用由各股东自行承担。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
《深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
公告编号:2019-028
深圳一道通科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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