公告日期:2019-06-20
公告编号:2019-020
证券代码:834895 证券简称:一道通 主办券商:湘财证券
深圳一道通科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月19日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林永彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数24,089,500股,占公司有表决权股份总数的95.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举何璇玑先生为公司董事会董事》议案
1.议案内容:
公司原董事王洋先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现选举何璇玑先生为公司新董事。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-020
同意股数24,089,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳一道通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
深圳一道通科技股份有限公司
董事会
2019年6月20日
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