公告日期：2018-08-24

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第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：网络形式（采用电子邮件方式表决）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以电子邮件方式发出

5.会议召集人和主持人：林永彬董事长

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议为定期会议，由林永彬董事长召集和主持，会议通知已于2018年8月13日以电子邮件形式向各位董事、监事发出。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规定，程序合法有效。（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的议案》，同意《公司2018年半年度报告》。

1.议案内容：



按照《挂牌公司信息披露细则》、全国股转公司2018年6月25日发布的《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》要求以及《公司章程》、

《公司信息披露管理制度》的规定，公司依照《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》编制完成了《2018年半年度报告》。为确保公司2018年半年报及时披露并按照《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关发布半年报的审批程序规定，现将半年报提交董事会审议。



公司2018年半年度报告（报告全文）主要由九个部分组成，分别为：声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及核心员工情况、财务报告、财务报表附注。2018年半年度报告全文详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

5.董事、高级管理人员对《公司2018年半年度报告》的书面确认意见为：



（1）本公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》和公司财务制度规范运作，《2018年半年度报告》包含的信息客观、真实、准确和完整地反映了2018年6月30日的财务状况和2018年度1-6月的经营成果、现金流量情况；



（2）本公司董事、高级管理人员对《2018年半年度报告》所披露信息的真实、准确和完整均无异议，保证《2018年半年度报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》，同意公司2018年半年度利润分配预案，基于公司2018年半年度财务报告（数据未经审计），截至2018年6月30日公司未分配利润为7,321,179.80元，以公司现有总股本25,185,000股为基数，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含

税），共计派发现金股利2,014,800.00元（含税），本半年度不送红股，也不实施资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。

1.议案内容：



基于2018年上半年经营业绩、现金流量和期末货币资金、未分配利润余额，并考虑公司经营周转及长期发展的资金需要等因素，为更好地回报全体股东，持续增强全体股东的获得感，充分体现公司在业绩与资金允许的前提下回馈全体股东的诚意，根据《公司法》、《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）—利润分配与公积金转增股本》和《公司章程》等规定的要求，公司拟进行2018年半年度利润分配。分配预案内容如下：



截至2018年6月30日，公司未分配利润为7,321,179.80元，以公司现有总股本25,185,000股为基数，拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利2,014,800.00元（含税）。本半年度不送红股，不实施资本公积转增股本。具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关……
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