公告日期:2018-07-31
公告编号:2018-040
证券代码:834895 证券简称:一道通 主办券商:湘财证券
深圳一道通科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月30日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以书面方式当面送达5.会议召集人和主持人:凡兵监事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会会议为临时会议,全体监事一致同意豁免提前5天通知的时限要求,并一致推举由凡兵监事召集和主持,会议通知于2018年7月30日以书面形式当面送达各位监事。会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定,程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,亲自出席监事3人。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,选举骆文斌先生为
公司第二届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
1.议案内容:
按照《公司法》和《公司章程》等规定,公司监事会由3名监事组成,设监事会主席1人。
公告编号:2018-040
截至目前,经2018年第一次临时股东大会选举和2018年第一次职工代表大会民主选举,骆文斌先生已当选为公司新一届股东代表监事,凡兵先生和王继业先生已当选为公司新一届职工代表监事,3名新当选监事共同组成公司第二届监事会,依法行使相关的监督职权。
为满足上述规定并持续规范开展本届监事会的工作,现需从新当选的3名监事中选举1人担任公司第二届监事会主席,履行相应的职责和义务,其任期与本届监事会任期一致。
根据《公司章程》规定,监事会主席由全体监事过半数选举产生,由各位监事投票选举。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳一道通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
深圳一道通科技股份有限公司
监事会
2018年7月31日
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