公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-028



证券代码：834895 证券简称：一道通 主办券商：湘财证券



深圳一道通科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、董事会会议召开情况



深圳一道通科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十一次会议于2018年7月12日以电话会议形式召开。本次会议为临时会议，由公司董事长林永彬先生召集和主持，会议通知已于2018年7月6日以电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，出席人数达到法定要求，公司全体监事以及财务总监兼信息披露负责人李红霞列席会议，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定要求，程序合法有效。



二、董事会会议审议情况



经与会董事审议，本次会议表决并一致通过了如下议案：



1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》，鉴于第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，同意董事会按期进行换届选举，本届董事会作为提名人推荐林永彬、李睿、赵磊、石吉锋、王洋为第二届董事会董事候选人，并报请公司股东大会选举决定。



表决情况为：5票赞成、0票反对、0票弃权（此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决），表决结果：通过。



具体内容详见2018年7月12日披露的《深圳一道通科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-029）。



2、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，同意本届董事会召集并定于2018年7月30日下午14:30-16:00在公司三楼会议室以现场方式召开公司2018年第一次临时股东大会，本次临时股东大会的股权登

记日为2018年7月23日。



表决情况为：5票赞成、0票反对、0票弃权（此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决），表决结果：通过。



具体内容详见2018年7月12日披露的《深圳一道通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）。



三、备查文件



1、《深圳一道通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



2、深圳一道通科技股份有限公司第二届董事会董事候选人声明（5人）



特此公告。



深圳一道通科技股份有限公司

董事会



2018年7月12日




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