公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-017



证券代码：834895 证券简称：一道通 主办券商：湘财证券



深圳一道通科技股份有限公司



董事会议事规则



（于2018年4月19日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚需报经公



司2017年年度股东大会审议批准）



1、宗旨



根据公司章程的规定，为规范深圳一道通科技股份有限公司董事会会议的议事方式和表决方式，确保董事会的工作效率和科学决策及依法行使各项职能，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，制订本规则。



2、信息披露负责人



公司设信息披露负责人，负责公司对外信息披露事宜，管理董事会会议文件。



3、董事会的权限及授权



3.1.召集股东大会，并向股东大会报告工作；



3.2.执行股东大会的决议；



3.3决定公司的经营计划和投资方案；



3.4制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



3.5制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



3.6制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；



3.7拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式



的方案；



3.8在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对



外担保事项、委托理财、关联交易等事项；董事会审议如下重大购买、出售和投资事项：



3.8.1 单笔交易金额在2000万元以下（含本数）的股权类投资、债权类投资和



委托理财；



单笔交易金额在3000万元以下（含本数）的非技术类无形资产投资；



单笔交易金额在30万元以上（不含本数）、3000万元以下（含本数）的



技术类（指技术转让、技术咨询服务）无形资产投资；



单笔交易金额在100万元以上（不含本数）、3000万元以下（含本数）



的固定资产投资事项；



单笔交易金额超过上述决策权限上限标准的交易，或者虽然单笔交易金额未超过上述决策权限的上限标准，但一年内累计发生的交易金额超过公司最近一期经审计总资产30%（不含本数）的事项必须经过股东大会批准。



3.8.2 对于单笔交易金额在100万元以下（含本数）的固定资产投资事项、单笔



交易金额在30万元以下（含本数）的技术类（指技术转让、技术咨询服务）无



形资产投资，董事会授权总经理决定；但一年内累计超过300万元（不含本数）



的上述交易事项，由董事会决策（如超过董事会决策权限，提交股东大会决定）。



3.8.3制定专项制度确定董事会对总经理的其他授权范围；



3.8.4 审议公司每年度预计发生的日常性关联交易总金额。实际执行中预计关联



交易金额超过每年度关联交易预计总金额的，超出金额达到最近一个会计年度经审计营业收入20%及以上的，应当提交董事会审议；



除日常性关联交易之外的其他关联交易（偶发性关联交易），单项交易金额达到最近一个会计年度经审计营业收入20%及以上的，应当提交董事会审议。



3.9 决定公司内部管理机构的设置；



3.10 聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经



理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；



3.11制订公司的基本管理制度；



3.12制订本章程的修改方案；



3.13管理公司信息披露事项；



3.14向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；



3.15听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；



3.16对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治



理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；



3.17 决定公司单笔金额不超过 5000万 元的对外借款或银行授信事项。



3.18 制订股票发行方案，募集资金存放与使用情况报告以及募集资金用途变更



方案；



3.19 制订股权激励计划；



3.20 编制公司定期报告；



3.21 拟订公司股票转让方式的确定与变更方案报告；



3.22 提名核心员工；



3.23 制订公司长期发展经营战略；



3.24 制订与公司治理相关的重大制度；



3.25法律、行政法规、部门规章或本……
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