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发表于 2020-03-30 15:48:46 股吧网页版
西安凯立:关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-30


证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间:2020 年 4 月 15 日。上午 9 时 0 分。
预计会期 0.5 天。
(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834893 西安凯立 2020 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点

西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办
公楼二楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

审议本公司与关联方计划 2020 年度发生的日常性关联交易。请
详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《西安凯立新材料股
份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-012)。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 20 日发布的《关于
修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定及公司基层党组织机构调整,公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。
(三)审议《关于制订公司<承诺管理制度>的议案》

因公司战略发展要求,公司拟进入全国中小企业股份转让系统创新层。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》之要求,现制定公司《承诺管理制度》。
(四)审议《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》

因公司战略发展要求,公司拟进入全国中小企业股份转让系统创新层。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》之要求,现制定公司《利润分配管理制度》。
(五)审议《关于公司 2020 年度向境内银行申请综合授信融资的议案》

根据 2020 年生产经营预算和资本性支出预算等,公司制定 2020
年拟向银行申请各类授信计划,总额 74,000 万元。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间:2020 年 4 月 14 日上午 8:00 至 17:00

(三) 登记地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西
安凯立综合办公楼二楼行政办公室。
四、 其他

联系人:王世红

电话:029-86932860

传真:029-86932850

电子邮箱:shihong.w……
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