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发表于 2020-02-25 15:37:56 股吧网页版
西安凯立:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-25


公告编号:2020-004

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通
证券

西安凯立新材料股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六
次会议于 2020 年 2 月 25 日审议并通过:

提名张宁生先生为公司独立董事,任职期限限自股东大会会议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满时止。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 9
人。会议由董事长张之翔主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因

鉴于原独立董事黄风林先生辞职会导致公司独立董事人数不足

公告编号:2020-004

董事会人数的三分之一,故新增选一名独立董事。
(三) 新任董监高人员履历

张宁生先生:中国国籍,无境外永久居留权,1951 年 3 月出生,
博士研究生,西安石油大学石油工程学院二级教授。西安交通大学博士生导师, 西安交通大学兼职教授;中国石油大学(北京)博士生导师。中国石油学会会员、美国石油工程师学会会员, 中国石油教育学会理事。国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员。
二、 任免对公司产生的影响

(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:

上述任职情况符合公司生产经营和发展战略之需要,有利于公司持续发展,对公司生产经营无不利影响。
三、 备查文件
《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 25 日

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