公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-028



证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券



西安凯立新材料股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 12 日



2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号 西安凯立综合办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张之翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 36,355,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.94%。





公告编号：2019-028



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容：



公司拟选举黄风林、王周户、王建玲三人为公司独立董事。任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。2.议案表决结果：



同意股数 36,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：



公司拟下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会的人员组成和工作细则由董事会决定。

2.议案表决结果：



同意股数 36,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-028



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于增选一名非独立董事的议案》

1.议案内容：



因公司发展需要，为保障董事会工作效率，公司拟增选一名非独立董事。公司拟选举万克柔为公司非独立董事。任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：



同意股数 36,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



因公司增选一名非独立董事及三名独立董事，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：



同意股数 36,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-028



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



黄风林 独立董事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

月……
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