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发表于 2019-12-12 15:46:19 股吧网页版
西安凯立:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-12



公告编号:2019-028

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 12 日

2.会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号 西安凯立综合办公楼二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长 张之翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数 36,355,000 股,占公司有表决权股份总数的 51.94%。

公告编号:2019-028

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举独立董事的议案》

1.议案内容:

公司拟选举黄风林、王周户、王建玲三人为公司独立董事。任期为自股东大会会议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满时止。2.议案表决结果:

同意股数 36,355,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容:

公司拟下设三个专门委员会,分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各专门委员会的人员组成和工作细则由董事会决定。

2.议案表决结果:

同意股数 36,355,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号:2019-028

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于增选一名非独立董事的议案》

1.议案内容:

因公司发展需要,为保障董事会工作效率,公司拟增选一名非独立董事。公司拟选举万克柔为公司非独立董事。任期为自股东大会会议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果:

同意股数 36,355,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:

因公司增选一名非独立董事及三名独立董事,根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》的规定,公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果:

同意股数 36,355,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号:2019-028

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄风林 独立董事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

月……
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