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发表于 2019-11-27 16:35:16 股吧网页版
西安凯立:关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-27


公告编号:2019-026

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券
西安凯立新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间:2019 年 12 月 12 日上午 9 时 0 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号:2019-026

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 5 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办公楼二楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于选举独立董事的议案》

公司拟选举黄风林、王周户、王建玲三人为公司独立董事。任期为自股东大会会议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满时止。(二)审议《关于设立董事会专门委员会的议案》

公司拟下设三个专门委员会,分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各专门委员会的人员组成和工作细则由董事会决定。
(三)审议《关于增选一名非独立董事的议案》

因公司发展需要,为保障董事会工作效率,公司拟增选一名非独

公告编号:2019-026

立董事。公司拟选举万克柔为公司非独立董事。任期为自股东大会会议通过之日起,至公司第二届董事会任期届满时止。
(四)审议《关于修改公司章程的议案》

因公司增选一名非独立董事及三名独立董事,根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》的规定,公司拟修订《公司章程》。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间:2019 年 12 月 11 日上午 8:00 至 17:00

(三) 登记地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西
安凯立综合办公楼二楼行政办公室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:

联系人:王世红

公告编号:2019-026

电话:029-86932860

传真:029-86932850

电子邮箱:kaili-wsh@c-nin.com

地址:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号

邮政编码:710201
(二) 会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司
……
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