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发表于 2019-08-26 16:37:47 股吧网页版
西安凯立:第二届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-26


公告编号:2019-018

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券
西安凯立新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号 西
安凯立综合办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日,以电话
方式向全体董事发出会议通知
5. 会议主持人:董事长 张之翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

公告编号:2019-018

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:

请议案内容详见 2019 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转
让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《西安凯立新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-020)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
1.议案内容:

根据相关规定,公司董事会对截至 2019 年 6 月 30 日募集资金的
存放和使用情况进行专项自查。公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,亦不存在变更募集资金用途的情况。具体内容详见在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-021)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2019-018

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容:

根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)要求,公司相应变更财务报表格式。具体内容详见在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-022)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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