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发表于 2019-05-14 15:37:06 股吧网页版
西安凯立:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-14



证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月13日

2.会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人,持有表决权的股份总数52,743,200股,占公司有表决权股份总数的75.35%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

董事长代表董事会就2018年董事会工作内容进行汇报。

2.议案表决结果:

同意股数52,743,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

监事会主席代表监事会作2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数52,743,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》1.议案内容:

《公司2018年年度报告》及其摘要(公告编号:2019-006及

2018-007)已于4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn予以公开披露。

2.议案表决结果:

同意股数52,743,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

公司拟以股权登记日的总股本70,000,000股为基数,向全体股东按每10股4.00元(含税)派发现金股利,共计派发28,000,000.00元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2.议案表决结果:

同意股数52,743,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司2019年度投资计划的议案》

1.议案内容:

财务总监汇报公司2018年完成投资情况及2019年度投资计划。2.议案表决结果:

同意股数52,743,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

财务总监汇报公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

同意股数52,743,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司资产抵押或融资租赁授权的议案》

1.议案内容:……
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