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发表于 2019-04-23 18:23:43 股吧网页版
西安凯立:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-23



证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月22日

2.会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西

安凯立综合办公楼二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日,以电话

方式向全体董事发出会议通知

5.会议主持人:董事长张之翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:

总经理进行公司2018年度工作汇报。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

董事长代表董事会就2018年董事会工作内容进行汇报。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》1.议案内容:

《公司2018年年度报告》及其摘要(公告编号:2019-006及2018-007)将于4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn予以公开披露。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

公司拟以股权登记日的总股本70,000,000股为基数,向全体股东按每10股4.00元(含税)派发现金股利,共计派发28,000,000.00元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2018年度经营奖励的议案》

1.议案内容:

2018年,公司全体员工积极应对、克服困难,较好的完成了董事会下达的生产经营目标,结合西北有色金属研究院考核办法与政策,提议发放2018年度经营奖励。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2019年度生产经营计划的议案》

1.议案内容:

总经理汇报公司2019年度生产经营计划,包括2019年生产经营总目标及各项重点工作安排。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2019年度投资计划的议案》

1.议案内容:

财务总监汇报公司2018年完成投资情况及2019年度投资计划。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

财务总监汇报公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需……
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