公告日期：2019-04-23

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券
西安凯立新材料股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司2017年发行股票募集资金用途进行变更。
一、本次股票发行情况简介

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西安凯立”）于2017年8月21日召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案(修订稿)》；公司于2017年10月27日召开2017年第四次临时股东大会审议通过该方案。根据《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案(修订稿)》，公司本次拟发行股票不超过1,000万股（含1,000万股），募集资金不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元），公司本次股票发行的发行价格不低于以2016年12月31日为基准日审计的每股净资产值，且不低于7.00元/股（含7.00元/股）、不超过12.00元/股（含12.00
元/股）。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号），公司本次股票发行属于企业增资扩股行为，应通过产权交易机构公开征集投资方。2017年10月23日，西部产权交易所发布了《西安凯立新材料股份有限公司增资项目》(项目编号：GC02020171020005001)。2017年10月23日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于在西部产权交易中心公开征集投资方的公告》（公告编号：2017-044）。依据西部产权交易所征集的合格投资者名单，公司和交易所根据挂牌项目选择的遴选方式于2017年12月28日组织进行综合评议，结合实际情况，综合考虑认购数量、认购对象与公司未来发展的契合度，确定最终发行对象5家，发行价格10.00元/股，发行数量1,000万股。二、募集资金原使用计划及实际使用情况
1、募集资金原使用计划

根据公司在《股票发行情况报告书》披露的募集资金使用安排如下：

本次发行募集资金主要用途 本次拟使用募集资金规模（元）《高效节能纳米贵金属催化材

料制备及循环利用绿色关键技 25,320,000.00
术开发》项目的投入
参与出资设立西安稀有金属材

5,000,000.00
料创新研究院有限公司


归还银行贷款 28,700,000.00
补充公流动资金 40,980,000.00
合计 100,000,000.00
2、募集资金实际使用情况

截至2018年12月31日，公司第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目 2018年度

使用情况

一、2018年募集资金期初余额 100,000,000.00
加：利息收入 84,864.37
减：发行费用 1,080,000.00
减：手续费 20.00
小计 99,004,844.37
二、募集资金使用

归还银行贷款 28,700,000.00
补充流动资金 39,013,247.35
《高效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利

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