公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-004

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月19日

2.会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张之翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。





公告编号：2019-004

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数36,355,000股，占公司有表决权股份总数的51.94%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：



公司预计2019年度日常性关联交易的具体内容详见2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数12,355,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东西北有色金属研究院回避表决。

（二） 审议通过《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》1.议案内容：



汇报公司2018年度取得银行授信额度及实际使用情况，审议公司2019年拟向银行申请授信总额及使用情况，并提请授权董事长签署审议通过额度内的相关文件。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-004

同意股数36,355,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2019年3月19日


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