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发表于 2019-03-19 16:23:30 股吧网页版
西安凯立:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-19



公告编号:2019-004

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年3月19日

2.会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张之翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

公告编号:2019-004

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数36,355,000股,占公司有表决权股份总数的51.94%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:

公司预计2019年度日常性关联交易的具体内容详见2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-002)。

2.议案表决结果:

同意股数12,355,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东西北有色金属研究院回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》1.议案内容:

汇报公司2018年度取得银行授信额度及实际使用情况,审议公司2019年拟向银行申请授信总额及使用情况,并提请授权董事长签署审议通过额度内的相关文件。

2.议案表决结果:

公告编号:2019-004

同意股数36,355,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2019年3月19日

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