公告日期：2019-03-04

公告编号：2019-003
证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券
西安凯立新材料股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月19日上午9时0分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-003

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

此议案为公司第二届董事会第二次会议提交审议的议案，具体内容详见2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。（二）审议《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》

汇报公司2018年度取得银行授信额度及实际使用情况，审议公司2019年拟向银行申请授信总额及使用情况，并提请授权董事长签署审议通过额度内的相关文件。


公告编号：2019-003
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二） 登记时间：2019年3月18日上午8:00至17:00
（三） 登记地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西
安凯立综合办公楼二楼行政办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：王世红

电话：029-86932860

传真：029-86932850

电子邮箱：kaili-wsh@c-nin.com

地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号

邮政编码：710201
（二） 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。


公告编号：2019-003
五、 备查文件目录
《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议的决议》
西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2019年3月4日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。