公告日期：2019-03-04

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券
西安凯立新材料股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年3月4日公司召开第二届董事会第二次会议，以2票
同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2019年度日
常性关联交易的议案》，董事李波、王廷询、曾令炜与本项议案存
在关联关系，已回避表决。该议案还需要提交公司2019年第一次
临时股东大会审议。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

币种：人民币单位：万元
序号 关联人 关联交易类别 预计发
生金额
1 西北有色金属研究院 销售商品、接受劳务 750
2 西部金属材料股份有限公司 销售商品、接受劳务、1700
采购商品

3 西部超导材料科技股份有限销售商品 50

公司

4 西部宝徳科技股份有限公司 销售商品、采购商品 100
5 西安赛特金属材料开发有限销售商品、采购商品 150
公司

6 西安泰金工业电化学技术有销售商品 1500
限公司

7 西安莱特信息工程有限公司 接受劳务、采购商品 100
8 西安瑞鑫科金属材料有限责采购商品 2000
任公司

9 西北有色金属研究院 担保费用 按实际
发生的
担保金
额支付
1.2%的
担保费
西北有色金属研究院为了支持公司的业务发展，为公司提供担保，并按照担保金额1.2%的费率收取相关的担保费用。
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况


关联方姓名 法定代
注册资本 住所 企业类型

/名称 表人
西北有色金 西安市未央路96

10852万元 国有企业 张平祥
属研究院 号

西部金属材 西安经济技术开发

42541.4274 股份有限公司

料股份有限 区泾渭工业园西金 巨建辉
万元 （上市）

公司 路15号

西部超导材

39707.2万西安经济技术开发

料科技股份 股份有限公司 张平祥
元 区明光路12号

有限公司

西部宝徳科 西安经济技术开发

其他股份有限公

技股份有限 5……
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