公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-041
证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券
西安凯立新材料股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月28日审议并通过：

任命张之翔为公司董事长，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命曾永康为公司总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命文永忠、王鹏宝、朱柏烨、万克柔为公司副总经理，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王世红为公司财务负责人，任职期限3年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命王世红为公司董事会秘书，任职期限3年，自公司第二届

公告编号：2018-041
董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张之翔主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事长张之翔持有公司股份3,898,000股，占公司股本的
5.57%。不是失信联合惩戒对象。

总经理曾永康持有公司股份900,000股，占公司股本的
1.29%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理文永忠持有公司股份1,200,000股，占公司股本的
1.71%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王鹏宝持有公司股份1,340,000股，占公司股本的
1.91%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱柏烨持有公司股份700,000股，占公司股本的
1.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理万克柔持有公司股份387,000股，占公司股本的
0.55%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书王世红持有公司股份380,000股，占公司股本的0.54%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历

万克柔先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，

公告编号：2018-041
中国共产党党员，硕士学历。获得陕西省稀有金属科工集团授予2015、2016年度先进个人称号。获得授权发明专利22项。2013年3月至2014年1月在公司技术中心连续化课题组，从事科研工作；2014年1月至2017年5月担任技术中心连续化课题组组长；2017年5月至今担任西安凯立新材料股份有限公司总经理助理，兼任子公司（西安凯立新源化工有限公司）总经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，不会对公司的生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

西安凯立新材料股份有限公司
董事会

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