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发表于 2018-10-08 17:46:34 股吧网页版
西安凯立:监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-08


公告编号:2018-038
证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券
西安凯立新材料股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日审议并通过:

选举尹阿妮为公司监事,任职期限3年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

选举于泽铭为公司监事,任职期限3年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次会议召开17日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东19人。会议由董事长张平祥主持。

本次任免已经股东大会审议。

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次职工代表大会于2018年9月28日审议并通过:

公告编号:2018-038
选举为曾利辉为公司监职工代表监事,任职期限3年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二) 换届后董监高人员情况

监事尹阿妮持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事于泽铭持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事曾利辉持有公司股份560,000股,占公司股本的0.80%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响:

本次换届为公司监事会正常任期届满后换届,公司监事会将一如既往履行职责,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《西安凯立新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》;
《西安凯立新材料股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》;《西安凯立新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
西安凯立新材料股份有限公司
董事会

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