公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-037
证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券
西安凯立新材料股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月28日审议并通过：

选举张之翔为公司董事，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

选举曾永康为公司董事，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

选举王廷询为公司董事，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

选举李波为公司董事，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

选举曾令炜为公司董事，任职期限3年，自股东大会审议通过

公告编号：2018-037
之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张平祥主持。

本次任免尚需股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事张之翔持有公司股份3,898,000股，占公司股本的
5.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾永康持有公司股份900,000股，占公司股本的1.29%。不是失信联合惩戒对象。

董事王廷询持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾令炜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历

曾令炜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，中共党员，硕士学历，中级经济师。2008年4月至2011年12月在西部金属材料股份有限公司证券法律部工作，2012年1月至2015年4月，任西北有色金属研究院资产运营处处长助理，2015年5月至2017年5月任西北有色金属研究院资产财务处处长助理，2017年5

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月至今任西北有色金属研究院资产财务处副处长。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会正常任期届满后换届，公司董事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议的决议》；《西安凯立新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
西安凯立新材料股份有限公司
董事会

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