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发表于 2018-10-08 17:31:29 股吧网页版
西安凯立:第二届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-08



公告编号:2018-040

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月28日

2.会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月28日,以现场

方式向全体监事发出会议通知

5.会议主持人:尹阿妮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

公告编号:2018-040

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举尹阿妮为公司第二届监事会主席的议案》1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定,经征求全体监事意见,推荐尹阿妮为西安凯立新材料股份有限公司监事会主席候选人。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

西安凯立新材料股份有限公司

监事会

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