公告日期:2018-10-08
公告编号:2018-039
证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券
西安凯立新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月28日
2.会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月28日,以现场
方式向全体董事发出会议通知
5.会议主持人:张之翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-039
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举张之翔为公司第二届董事会董事长的议案》1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定,经征求董事意见,推荐张之翔为西安凯立新材料股份有限公司董事长候选人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于任命曾永康为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定,经征求董事意见,拟聘任曾永康为西安凯立新材料股份有限公司总经理
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于任命文永忠、王鹏宝、朱柏烨、万克柔为公司
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副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定,经总经理提名:聘任文永忠、王鹏宝、朱柏烨、万克柔为西安凯立新材料股份有限公司副总经理。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于任命王世红为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定,聘任王世红为西安凯立新材料股份有限公司财务负责人。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于任命王世红为公司董事会秘书的议案》议案
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根据《中华人民共和国公司法》及《西安凯立新材料股份有限公司章程》的相关规定,聘任王世红为西安凯立新材料股份有限公司董事会秘书。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
西安凯立新材料股份有限公司
董事会
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