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发表于 2018-09-12 15:47:50 股吧网页版
西安凯立:关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-12


证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券
西安凯立新材料股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2018年9月28日上午9时0分。

预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月21日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于选举张之翔为公司第二届董事会董事的议案》

此议案为公司第一届董事会第十五次会议提交审议的议案,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露,具体内容详见《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2018-030)。
(二)审议《关于选举曾永康为公司第二届董事会董事的议案》

此议案为公司第一届董事会第十五次会议提交审议的议案,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露,具体内容详见《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2018-030)。

(三)审议《关于选举王廷询为公司第二届董事会董事的议案》

此议案为公司第一届董事会第十五次会议提交审议的议案,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露,具体内容详见《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2018-030)。
(四)审议《关于选举李波为公司第二届董事会董事的议案》

此议案为公司第一届董事会第十五次会议提交审议的议案,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露,具体内容详见《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2018-030)。
(五)审议《关于选举曾令炜为公司第二届董事会董事的议案》

此议案为公司第一届董事会第十五次会议提交审议的议案,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露,具体内容详见《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号2018-030)。
(六)审议《关于选举尹阿妮为公司第二届监事会监事的议案》

此议案为公司第一届监事会第八次会议提交审议的议案,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露,具体内容详见《西安凯立新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号2018-031)。
(七)审议《关于选举于泽铭为公司第二届监事会监事的议案》

此议案为公司第一届监事会第八次会议提交审议的议案,具体议
案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn披露,具体内容详见《西安凯立新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号2018-031)。
(八)审议《关于修改公司章程的议案》

该议案内容详见公司于2018年9月11日披露于全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn的《关于修订<公司章程>的公告》,公告编号:2018-032。
(九)审议《关于更换会计师事务所的议案》

该议案内容详见公司于2018年9月11日披露于全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn的《西安凯立新材料股份有限公司会计师事务所变更公告》,公告编号:2018-033。
三、 会议……
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