公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-032
证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券
西安凯立新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第六条公司注册资本为6000万元人民币。第六条公司注册资本为7000万元人民币。
无 增加：第十二条根据《中国共产党章程》规

公告编号：2018-032
定，在公司设立中国共产党组织，党支部发
挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大
局、保落实。公司要建立党的工作机构，配
备足够数量的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。

第十五条公司的股份总数为6000万股。 第十六条公司的股份总数为7000万股。第九十九条公司设董事会，对股东大会负 第一百条公司设董事会，对股东大会负责。
责。 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司
上级党委的意见。

第一百零三条（一）交易涉及的资产总额 第一百零四条（一）交易涉及的资产总额占（同时存在账面值和评估值的，以高者为 公司最近一期经审计的资产总额10%以上但准）占公司最近一期经审计的资产总额10% 低于50%的，资产总额同时存在账面值和评以上但低于50%的；（二）交易产生的利润占 估值的，以较高者作为计算依据；

公司最近一个会计年度经审计净利润的10% （二）交易标的（如股权）在最近一个
以上但低于50%的，且绝对金额超过100万 会计年度相关的营业收入占公司最近一个元人民币；（三）交易的成交金额（包括承担 会计年度经审计营业收入的10%以上但低于的债务和费用）占公司最近一期经审计净资 50%，且绝对金额超过1000万元人民币；
产的10%以上但低于50%的，且绝对金额超 （三）交易标的（如股权）在最近一个
过1000万元人民币；（四）交易标的（如股 会计年度相关的净利润占公司最近一个会权）在最近一个会计年度相关的营业收入占 计年度经审计净利润的10%以上但低于50%公司最近一个会计年度经审计营业收入的 的，且绝对金额超过100万元人民币。

10%以上但低于50%，且绝对金额超过1000 （四）交易的成交金额（包括承担的债
万元人民币；（五）交易标的（如股权）在最 务和费用）占公司最近一期经审计净资产的近一个会计年度相关的净利润占公司最近 10%以上但低于50%的，且绝对金额超过一个会计年度经审计净利润的10%以上但低 1000万元人民币；
于50%的，且绝对金额超过100万元人民币。 （五）交易产生的利润占公司最近一个公司发生“购买或出售资产”交易，若所涉 会计年度经审计净利润的10%以上但低于及的资产总额或成交金额在连续12个月内 50%的，且绝对金额超过100万元人民币；
经累计计算超过公司最近一期经审计总资 公司发生“购买或出售资产”交易，若

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