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发表于 2018-09-12 15:42:16 股吧网页版
西安凯立:第一届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-12



证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年9月11日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月1日,以电话方

式向全体董事发出会议通知。

5.会议主持人:董事长张平祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张之翔为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:

公司第一届董事会任期将于2018年9月22日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟提名张之翔为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。股东大会通过之前,现任的董事继续履职。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名曾永康为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:

公司第一届董事会任期将于2018年9月22日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟提名曾永康为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。股东大会通过之前,现任的董事继续履职。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名王廷询为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:

公司第一届董事会任期将于2018年9月22日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟提名王廷询为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。股东大会通过之前,现任的董事继续履职。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名李波为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:

公司第一届董事会任期将于2018年9月22日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟提名李波为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。股东大会通过之前,现任的董事继续履职。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名曾令炜为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容:

公司第一届董事会任期将于2018年9月22日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟提名曾令炜为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。股东大会通过之前,现任的董事继续履职。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规的规定,公司拟对章程中部分条款进行修订,并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

2.议案内容:

根据公司经营发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,现提出更换审计机构,希格玛会计师事务所(特……
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