公告日期：2018-09-12

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第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月11日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日，以电话方

式向全体董事发出会议通知。

5.会议主持人：董事长张平祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名张之翔为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会任期将于2018年9月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名张之翔为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。股东大会通过之前，现任的董事继续履职。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名曾永康为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会任期将于2018年9月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名曾永康为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。股东大会通过之前，现任的董事继续履职。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名王廷询为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会任期将于2018年9月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王廷询为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。股东大会通过之前，现任的董事继续履职。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名李波为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会任期将于2018年9月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李波为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。股东大会通过之前，现任的董事继续履职。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。





本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名曾令炜为公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：



公司第一届董事会任期将于2018年9月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名曾令炜为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。股东大会通过之前，现任的董事继续履职。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



根据相关法律法规的规定，公司拟对章程中部分条款进行修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

2.议案内容：



根据公司经营发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，现提出更换审计机构，希格玛会计师事务所（特……
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