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发表于 2018-08-28 16:08:46 股吧网页版
西安凯立:第一届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-28



公告编号:2018-026

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月27日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日,以电话

方式向全体监事发出会议通知。

5.会议主持人:尹阿妮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

公告编号:2018-026

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司会计政策变更的议案》

1.议案内容:

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,公司相应变更财务报表格式。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容:

议案内容详见2018年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《西安凯立新材料股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-027)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况

公告编号:2018-026

的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据相关规定,公司董事会对截至2018年6月30日募集资金的存放和使用情况进行专项自查。公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了相关信息,亦不存在变更募集资金用途的情况。具体内容详见在www.neeq.com.cn上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-029)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会监事签字并加盖公章的公司《第一届监事会第七次会议决议》;

(二)《会计政策变更的公告》;

(三)《关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

西安凯立新材料股份有限公司

公告编号:2018-026

监事会

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