公告日期：2018-04-25

证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券



西安凯立新材料股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日上午9时0分



结束时间：2018年5月15日上午11时0分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请国浩律师(西安)事务所的律师。



（七）会议地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西



安凯立综合办公楼二楼会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



（二）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



（三）《关于审议<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》；



（四）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；



（五）《关于前期差错更正及追溯调整的议案》；



（六）《关于公司2018年度投资计划的议案》；



（七）《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；



（八）《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》；



（九）《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；



（十）《关于建立<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；



（十一）《关于会计政策变更的议案》；



（十二）《关于调整2018 年度日常性关联交易预计的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。



（二）登记时间:2018年5月14日上午8:00至17:00



（三）登记地点



西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办



公楼二楼行政办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王世红



电话：13991315668



传真：029-86932850



电子邮箱：kaili-wsh@c-nin.com



地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6号



邮政编码：710201



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



五、备查文件目录



（一）《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议的决议》；



（二）《西安凯立新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议的决议》。



西安凯立新材料股份有限公司



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