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发表于 2018-04-25 20:46:38 股吧网页版
西安凯立:2017年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-25

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年5月15日上午9时0分

结束时间:2018年5月15日上午11时0分

(五)会议召开方式:现场。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请国浩律师(西安)事务所的律师。

(七)会议地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西

安凯立综合办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;

(二)《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;

(三)《关于审议<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》;

(四)《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;

(五)《关于前期差错更正及追溯调整的议案》;

(六)《关于公司2018年度投资计划的议案》;

(七)《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;

(八)《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》;

(九)《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;

(十)《关于建立<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

(十一)《关于会计政策变更的议案》;

(十二)《关于调整2018 年度日常性关联交易预计的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二)登记时间:2018年5月14日上午8:00至17:00

(三)登记地点

西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西安凯立综合办

公楼二楼行政办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:王世红

电话:13991315668

传真:029-86932850

电子邮箱:kaili-wsh@c-nin.com

地址:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6号

邮政编码:710201

(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议的决议》;

(二)《西安凯立新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议的决议》。

西安凯立新材料股份有限公司

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