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发表于 2018-03-22 15:47:20 股吧网页版
西安凯立:2018年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-22

公告编号:2018-006

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018年3月22日

2、会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6

号 西安凯立综合办公楼二楼会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:张平祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,

持有表决权的股份34,758,000股,占公司股份总数的57.93%。

公告编号:2018-006

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定,现就本公司关联方2018年度关联交易计划提请股东大会审议,该议案已经公司第一届董事会第十二次会议通过。详情请见公司于 2018年 3月 7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2018-003)及《关于预计2018年度日常性关联交易公告》(公告编号:2018-005)。2、议案表决结果:

同意股数10,758,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

关联股东西北有色金属研究院回避表决。

四、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018年3月22日

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