公告日期:2018-03-07
公告编号:2018-004
证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券
西安凯立新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年3月22日上午9时0分
结束时间:2018年3月22日上午11时0分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
公告编号:2018-004
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号西
安凯立 综合办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2018年3月21日上午9时0分至 17时 0分
公告编号:2018-004
(三)登记地点
西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6号 西安凯立 综合
办公楼二楼行政办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王世红
电话: 13991315668
传真:029-86932850
电子邮箱:kaili-wsh@c-nin.com
地址:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6号
邮政编码:710201
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2018年3月7日
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