公告日期:2018-03-07
公告编号:2018-003
证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券
西安凯立新材料股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月23日,电话方式。
2、会议召开时间:2017年3月5日
3、会议召开地点:公司二楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长张平祥
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-003
(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
现就公司2018年度日常性关联交易计划,提请董事会审议。根
据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定,就本公司关联方2018 年度关联交易计划的审议,关联董事张平祥、王廷询、李波应回避对该议案中有关西北有色金属研究院及其控股、参股企业的表决。
无关联董事不足三人,本议案需提交股东大会审议。
2、议案表决结果:
同意票2票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案涉及回避表决情况,关联董事张平祥、王廷询、李波回避了对本议案的表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司调整内部管理机构设置的议案》
1、议案内容
因公司发展需要,现提请调整公司内部管理机构设置。原八个部门调整为:物资部、行政部、技术中心、安环部、一车间、二车间、市场部、质量部及财务部。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2018-003
该议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况:
本议案不需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
1、议案内容
根据相关法律、法规、规范性文件及《西安凯立新材料股份有限公司章程》规定,本次会议之议案一提请股东大会审议,现提请召开公司2018年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2018年3月7日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。