公告日期：2018-03-07

公告编号：2018-003



证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券



西安凯立新材料股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月23日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年3月5日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长张平祥



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



现就公司2018年度日常性关联交易计划，提请董事会审议。根



据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，就本公司关联方2018 年度关联交易计划的审议，关联董事张平祥、王廷询、李波应回避对该议案中有关西北有色金属研究院及其控股、参股企业的表决。



无关联董事不足三人，本议案需提交股东大会审议。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案涉及回避表决情况，关联董事张平祥、王廷询、李波回避了对本议案的表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司调整内部管理机构设置的议案》



1、议案内容



因公司发展需要，现提请调整公司内部管理机构设置。原八个部门调整为：物资部、行政部、技术中心、安环部、一车间、二车间、市场部、质量部及财务部。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2018-003



该议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



根据相关法律、法规、规范性文件及《西安凯立新材料股份有限公司章程》规定，本次会议之议案一提请股东大会审议，现提请召开公司2018年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及回避表决情况。



三、 备查文件目录



《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



西安凯立新材料股份有限公司



董事会



2018年3月7日




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