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发表于 2018-03-07 16:45:16 股吧网页版
西安凯立:第一届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-07

公告编号:2018-003

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2018年2月23日,电话方式。

2、会议召开时间:2017年3月5日

3、会议召开地点:公司二楼会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:董事长张平祥

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号:2018-003

(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

现就公司2018年度日常性关联交易计划,提请董事会审议。根

据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定,就本公司关联方2018 年度关联交易计划的审议,关联董事张平祥、王廷询、李波应回避对该议案中有关西北有色金属研究院及其控股、参股企业的表决。

无关联董事不足三人,本议案需提交股东大会审议。

2、议案表决结果:

同意票2票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

该议案涉及回避表决情况,关联董事张平祥、王廷询、李波回避了对本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司调整内部管理机构设置的议案》

1、议案内容

因公司发展需要,现提请调整公司内部管理机构设置。原八个部门调整为:物资部、行政部、技术中心、安环部、一车间、二车间、市场部、质量部及财务部。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

公告编号:2018-003

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:

本议案不需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《西安凯立新材料股份有限公司章程》规定,本次会议之议案一提请股东大会审议,现提请召开公司2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

该议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018年3月7日

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