公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-002



证券代码：834893 证券简称：西安凯立 主办券商：海通证券



西安凯立新材料股份有限公司



股票发行公开征集投资方结果暨定价公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、本次股票发行情况简介



西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西安凯立”）于2017年8月21日召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案(修订稿)》；公司于2017年10月27日召开2017年第四次临时股东大会审议通过该方案。



根据《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案(修订稿)》，公司本次拟发行股票不超过1,000万股（含1,000万股），募集资金不超过人民币12,000.00万元（含12,000.00万元），公司本次股票发行的发行价格不低于以2016年12月31日为基准日审计的每股净资产值，且不低于7.00元/股（含7.00元/股）、不超过12.00元/股（含12.00元/股）。



根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号），公司本次股票发行属于企业增资扩股行为，应通过产权交易机构公开征集投资方。



2017年10月23日，西部产权交易所发布了《西安凯立新材料



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公告编号：2018-002



股份有限公司增资项目》(项目编号：GC02020171020005001)。



2017年10月23日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台 (www.neeq.com.cn)上发布了《关于在西部产权交易中心公开



征集投资方的公告》（公告编号：2017-044）。公司本次股票发行公开征集投资方及有效认购期间为《西安凯立新材料股份有限公司增资项目》的挂牌公告发布日2017年10月23日起至2017年12月15日17:00止。依据西部产权交易所征集的合格投资者名单，公司和交易所根据挂牌项目选择的遴选方式于2017年12月28日组织进行综合评议，结合实际情况，综合考虑认购数量、认购对象与公司未来发展的契合度，确定最终发行对象、发行价格和发行数量。



二、公开征集投资者结果暨询价结果和定价情况



2017年12月18日公司收到西部产权交易所《挂牌结果反馈表》



截止公告期 (2017年12月15日)满，共征集有7家符合条件的意向



投资方，根据产权转让相关规定及转让申请书要求，公司于2017年



12月28日组织进行综合评议。2017年10月29日，公司收到西部产



权交易所综合评议结果反馈。



根据公开征集投资者结果及认购价格，公司董事会确定，本次股票发行价格为 10.00元/股，发行数量为1,000万股，确定发行对象和发行数量情况如下：



序 认购人 认购股数 认购金额 认购方式



号 （万股） （万元）



1 西安航天新能源产业基 400 4,000.00 现金



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公告编号：2018-002



金投资有限公司



2 陕西省高技术服务创业 300 3,000.00 现金



投资基金（有限合伙）



3 宁波梅山保税港区麟毅 100 1,000.00 现金



创新贰号投资管理合伙



企业（有限合伙）



4 西安兴和成投资基金合 100 1,000.00 现金


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。