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发表于 2017-12-12 15:46:43 股吧网页版
西安凯立:2017年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-12

公告编号:2017-050

证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券

西安凯立新材料股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017年12月12日

2、会议召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6

号 西安凯立综合办公楼二楼会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:张平祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,

持有表决权的股份34,928,000股,占公司股份总数的58.21%。

公告编号:2017-050

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司发生偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

西部钛业有限责任公司(以下简称“西部钛业”)拟与公司签订采购合同,交易标的为贵金属,标的金额共 635,000 元。西部钛业为西北有色金属研究院的孙公司,该交易构成关联交易。

2、议案表决结果:

同意股数10,928,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

关联股东西北有色金属研究院回避表决。

四、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2017年12月12日

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