公告日期:2017-11-27
公告编号:2017-048
证券代码:834893 证券简称:西安凯立 主办券商:海通证券
西安凯立新材料股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易
西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与西部钛业有限责任公司(以下简称“西部钛业”)签订销售合同,交易标的为贵金属。
(二)关联方关系概述
西北有色金属研究院为公司控股股东,持有公司股份 40.00%。
西部钛业为西北有色金属研究院控股的孙公司。本次交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
经公司 2017年 11月 24 日召开的第一届董事会第十一次会
议审议通过《关于公司发生偶发性关联交易的议案》。关联董事张平祥、王廷询、李波应回避对该议案中有关西北有色金属研究院及其控股、参股企业的表决。无关联董事不足三人,本议案需提交股东大会 公告编号:2017-048
审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
西安经济技术开
西部钛业 发区泾渭工业园 股份有限公司 杨建朝
西金路西段15号
(二)关联关系
西北有色金属研究院持有公司 40.00%的股份,为公司控股股东。
西北有色金属研究院持有西部金属材料股份有限公司 35.19%的股
份,为西部金属材料股份有限公司的第一大股东。西部金属材料股份有限公司持有西部钛业51%的股份,为西部钛业控股股东。
三、交易协议的主要内容
西部钛业拟与公司签订采购合同,交易标的为贵金属,标的金额共635,000元。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方的上述关联交易基于真实自有业务的需要,其定价根据市场定价为原则,双方协商定价,关联交易价格公允,不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
公告编号:2017-048
上述关联交易为公司日常经营性交易,是公司生产经营的正常所需,是合理、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。
六、备查文件目录
《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》西安凯立新材料股份有限公司
董事会
2017年11月27日
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